一個名為 Gambler Panel 的精密俄羅斯組織已建立了迄今為止最有組織的加密貨幣賭博詐騙網絡。該系統運作模式如同合法商業特許經營，配備詳細的說明文件、客戶服務培訓和收益分成制度，但其唯一目的就是從毫無戒心的玩家身上竊取金錢。
該詐騙手法已在社交媒體平台上大規模擴散，特別是在 Instagram 和 TikTok 上，透過虛假名人代言承諾玩家可獲得2,500美元的免費點數。這個操作特別危險的原因在於其專業外觀和系統性的詐騙手法。
地理定向：
- 禁止地區： Russia 和 CIS（獨立國家國協）國家
- **目標地區：**國際用戶，特別是英語市場
- 主要平台： Instagram 、 TikTok 、 Discord 、 Facebook 、 YouTube Shorts
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| 電腦實驗室環境象徵著像 Gambler Panel 這樣先進詐騙操作的組織化和技術性質 |
專業詐騙基礎設施
與典型的短期詐騙操作不同， Gambler Panel 建立了一個集中化平台，服務超過1,200個域名，並配備共享用戶資料庫和客製化 API 。該系統的精密程度甚至令安全研究人員印象深刻，一名17歲的開發者指出，其文件讀起來就像合法新創公司的資料。
該組織聲稱已招募超過20,000名下線，這些下線可從受害者存款中獲得高達70%的利潤分成。這些下線會收到全面的培訓資料，包括預先撰寫好的社交媒體模板，以及當玩家試圖提取資金時處理客戶服務諮詢的詳細腳本。
賭徒面板網絡規模：
- 超過 20,000 名活躍聯盟會員
- 1,200+ 個連接的賭博網域
- 主要 Telegram 頻道中有 2,500 名活躍用戶
- 每次驗證存款最低 10 美元 佣金
- 與聯盟會員分享高達 70% 的利潤
驗證存款陷阱
該詐騙遵循可預測的模式，利用賭博心理學來誘騙受害者。玩家建立免費帳戶並獲得2,500美元點數來玩精美的電子遊戲。當他們不可避免地試圖提取獎金時，平台會要求進行約100美元的加密貨幣驗證存款，才會釋放任何資金。
這筆驗證存款成為誘餌，導致越來越大額的資金需求。存入加密貨幣的玩家發現自己被迫進行額外的投注和存款，平台最終會保留所有資金。
詐騙操作流程：
- 在 Instagram / TikTok 上偽造名人代言
- 承諾提供促銷代碼可獲得 2,500 美元免費點數
- 精美的遊戲網站配有逼真的遊戲玩法
- 要求約 100 美元加密貨幣「驗證保證金」
- 施壓要求額外存款並持續賭博
- 所有存入資金完全損失
詐騙的特許經營模式
Gambler Panel 的與眾不同之處在於其對犯罪活動採取商業化手法。該組織為下線提供現成的廣告模板、客戶服務腳本，以及從每個受害者身上獲取最大利潤的詳細策略。他們甚至提供績效追蹤和收益分成制度，與合法的聯盟行銷計畫如出一轍。
「這是一個可擴展的系統，旨在為數千個一次性詐騙網站提供彈性基礎。」
該組織特別禁止針對俄羅斯和前蘇聯共和國的人民，而是專注於法律追訴能力較弱的國際受害者。
對網路安全日益增長的威脅
安全研究人員已將此識別為更廣泛趨勢的一部分，即加密貨幣促成了日益精密的詐騙操作。不受監管的賭博、加密貨幣支付和專業級詐騙基礎設施的結合，為大規模盜竊創造了完美條件。
Gambler Panel 案例展示了現代詐騙操作如何從簡單的電子郵件釣魚演變為複雜的多層次商業模式，能夠在工業規模下運作。隨著這些操作變得更加精密且更難檢測，它們對任何活躍於社交媒體平台的人都構成日益增長的風險。